理念與目標

力積電以「誠信、服務、品質、創新」為信念,為落實誠信經營政策,除依據中華民國公司法、證券交易法及其他相關法規外,並訂有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「永續發展實務守則」、「公司道德行為準則」、「內部重大資訊作業處理程序」及「防範內線交易管理辦法」做為強化內部控制制度,提升資訊透明度及建置公司治理架構之遵循依據,進以保障股東、利害關係人及維護本公司權益。

  • 1/2↑

    獨立董事席次

    獨立董事席次合計佔全體董席次比例超過二分之一。

  • 100 %

    專業知識訓練

    主管完成專業知識訓練。

  • 100 %

    無違反各類法規

    無違反各類法規之事件。

Corporate
Governance
公司治理

公司治理 管理方針

遵循法規是企業永續經營的基本條件,若無法有效管理法規及貪腐風險,將對公司形象及營運帶來負面衝擊,我們訂定相關規範以要求員工執行業務時確實符合道德標準,並使本公司利害關係人瞭解本公司道德標準,同時將公司治理運作相關資訊揭露於網站上,俾利本公司履行社會責任及誠信經營。

  • 政策
    • 本公司以「誠信、服務、品質、創新」為信念,並訂有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「企業社會責任實務守則」、「公司道德行為準則」、「永續發展實務守則」。
    • 財務報表的編製,依照本公司會計制度的相關規定及「證券發行人財務報告編製準則」及有關法令與一般公認會計原則辦理。年度財務報表均經簽證會計師查核,確保其公允性。
    • 本公司已規劃逐步導入TCFD架構。
  • 承諾與目標
    • 短期目標
      1. 無貪腐事件。
      2. 無反競爭行為事件。
      3. 無違反各類法規。
      4. 導入TCFD架構,將氣候變遷影響連結財務報表。
      5. 首次參與國內上市(櫃)企業之公司治理評鑑,目標評鑑分數達85分以上。
    • 中期目標
      1. 2023年完成各廠RBA驗證稽核。
      2. 2023年揭露氣候相關財務揭露報告(TCFD)。
      3. 2023年國內上市(櫃)企業之公司治理評鑑分數達90分。
    • 長期目標
      1. 維持國內上市(櫃)企業之公司治理評鑑分數90分以上。
  • 管理
    • 設立敬業促進委員會,可收員工及外部人士之匿名或具名郵件,處理違反誠信經營守則之舉報案件,公司內外部人士均可採匿名或具名方式進行舉報。
    • 藉由教育訓練及網站公告對全體同仁進行反貪腐與商業道德之宣導。
    • 設有「敬業事件申報/舉報系統」及「舉報信箱」,同仁應遵守「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」,舉報案件由敬業促進委員會負責彙整並呈報總經理或獨立董事。
    • 由稽核室針對公司內部控制制度所訂各項作業進行定期或不定期查核,以確認內控設計的有效性及執行的落實度。
    • 於網頁上揭露公司財務資訊及聯繫之電子郵件信箱,建立良好的內部重大資訊處理及揭露機制,落實發言人制度,並定期公布每月自結合併營收。
  • 機制
    • 同仁於執行業務若未遵守本公司要求的操守及誠信原則,內外部人士均得以匿名或具名方式進行舉報,由敬業促進委員會進行調查,並視情節輕重呈報總經理及(或)獨立董事。同仁於執行業務時若有涉及不法情事,內外部人士均得以匿名或具名方式舉報。
    • 稽核室定期將日常稽核作業中所發現的內部控制缺失及異常事項改善情形及本公司各單位及子公司自評結果提報審計委員會及董事會。
    • 本公司每年至少辦理一次內部控制制度自行評估,並由董事會及總經理出具內部控制制度有效性聲明書。
    • 本公司年度財務報告需送審計委員會同意後送董事會決議通過,由會計師出具查核報告後,提報股東會承認。
    • 由本公司相關權責單位負責蒐集公司資訊,並於網站進行相關揭露。

公司治理架構

組織的治理結構,包括最高治理單位的委員會:力積電最高公司治理單位為董事會,董事會均為全體股東投票產生,董事之職責在訂定公司願景、策略、營運、預算計畫與規劃公司中長期發展方向,並監督公司之營運計畫與執行情形。