本公司董事會成員組成訂定於本公司「公司治理實務守則」第二十條，多元化政策為：董事會成員組成宜考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就公司運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍、文化、種族或民族。
2. 專業知識與技能：專業背景(如會計、產業、財務或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：營運判斷能力、經營管理能力、領導決策能力、危機處理能力、產業知識及國際市場觀。

本公司董事會計九席董事，其中具員工身份之董事計三席，未逾董事席次三分之一。本公司董事會具多元化背景，董事會成員經歷包含國立大學校長、研究機構董事、醫療保健領域專家、財務會計及策略管理領域的學者與財務專家以及半導體與電子產業的專業人士，且全體董事均熟知科技產業上下游動態與產業概況，每位董事均可從不同面向給予公司專業建議。

現行董事會之管理目標：本公司注重董事會成員組成之性別平等，本公司預計於後續各屆期改選時，各增加一席女性董事，以逐步達成女性董事席次達三分之一。

綜上所述，本公司董事會成員多元化政策落實情形為

董事會成員之繼任計劃及運作

1. 本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，每屆任期三年。
2. 依本公司「公司治理實務守則」及「董事選任程序」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針。
3. 本公司之董事繼任計畫：
   1. 董事成員之專業能力橫跨經營管理、產業、風險管理、投資、財務金融等。
   2. 選任女性董事。
   3. 與本公司核心價值相符的價值觀。
   4. 規劃董事進修課程(董事首次新任者12 小時、續任者6小時)，藉由多元化課程輔助全體董事充實新知，深化董事會的角色、功能、責任及義務，進而優化董事會，達成企業永續經營。
   5. 各年度「董事會績效評估結果」以確認董事會運作有效，作為未來遴選董事之參考。
4. 本公司以此運作循環作為落實公司治理制度以及董事接班計劃，董事成員須具有誠信、負責、創新及決策力，其與本公司核心價值相符且有助於公司經營管理的專業知識與技能。

重要管理階層之繼任計劃及運作

1. 本公司由人力資源處統籌建置各層主管職涯發展及接班機制，各關鍵職務於年度績效考核時提報2~3位接班候選人，就其能力及特質預估接班時程，分為立即接班、1~2年、2~5年、5年以上四個時程，並規劃各接班候選人應予聚焦之培訓課程，給予精進訓練及發展，包含國際市場觀、決策能力、風險管控，及工作輪調等。各接班候選人亦將於提名之次年度起，進行檢視其發展與公司及單位任務目標之契合度，強化優勢能力以完備接班程序。
2. 高階主管策略研討Workshop：規劃每年辦理兩次，針對未來全球產業發展趨勢探討公司產品研發方向及掌握產業商機，研議營運策略。研討主題包含創新思維、策略規劃、高績效領導力、風險管理、永續經營管理等。
3. 中階主管管理培訓：規劃每年辦理二梯次中階主管管理才能培訓，除由內部高階主管分享營運經驗帶動企業文化，亦邀請學界、業界外部講師講授科技新知、法律規範、資訊安全管理、智權保護、永續理念等，增進營運管理能力。

• 董事會績效評估

本公司於110年4月9日，由董事會任命財務處協理許梅珊女士擔任公司治理主管並成立公司治理專責單位，藉以維護股東權益及強化董事會職能，其職責包括股東會、董事會、審計委員會、薪酬委員會之議程規畫及議事事務、協助董事就任及持續進修，提供董事執行職責所需資訊，並遵循法令及其他依公司所訂之章程或規章事項等。

本公司為落實禁止內線交易，訂定「防範內線交易管理辦法」並於111年2月8日經董事會決議通過修訂「公司治理實務守則」第十條，要求內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，以資遵循。

本公司辦理宣導之執行情形為

1. 針對董事的部份，於就任時會提供進行防範內線交易、公司治理實務守則相關法令之宣導手冊；
2. 針對全體員工的部份，強化內線交易觀念及法遵意識，本公司每年定期舉辦防範內線交易相關法令之教育訓練課程，並實施線上測驗，於114年參與授訓完成率達100%。
3. 本公司於各季或年度財務報告公告前之封閉期間會寄發信件提醒內部人「公司治理實務守則」第十條規定，避免內部人誤觸該規範，於當年之各封閉期間開始前，依上述之管控措施確實執行。

一、智財政策

持續精進技術創新，完善智慧財產管理。

二、管理計畫

本公司依據先進記憶體、客製化邏輯積體電路與分離式元件的三大晶圓代工服務主軸，及Open Foundry營運模式，制定智慧財產管理計畫，持續投入創新研發，結合全球專利布局，確保研發成果獲得智慧財產權全面保護，並提供客戶更先進且完整的代工服務：

1. 技術創新：依公司營運目標，制定產品和技術藍圖及產學技術合作項目，並透過相關專利申請，提出互補性之技術改良及創新。
2. 專利布局：依公司技術目標，以質量並進方式，動態調整年度專利申請國家及件數。就關鍵技術，製作專利地圖，供研發單位掌握專利地雷，一方面避免日後侵權，一方面定位可專利技術，補足專利缺口。
3. 實施方式：制訂智慧財產權相關管理辦法及教育訓練，鼓勵員工技術創新及申請專利。本公司工程師、智權人員與智權委員會，共同達成公司年度專利布局目標。實施「臺灣智慧財產管理規範」(TIPS)。

三、執行成果

本公司主要專利布局在台灣、美國、中國大陸等國家，截至 114年12月31日止，全球有效專利權數量累計1,471件，其中，113年獲證之國內外專利權為145件；114年獲證之國內外專利權則有180件，專利獲證數量逐年穏定成長。
本公司每年定期向董事會提報智慧財產管理計畫及執行情況，115年第一季向董事會報告114年度執行成果及115年智慧財產管理計畫。
本公司於112年導入「臺灣智慧財產管理規範」(TIPS)，並於112年12月29日取得TIPS A級驗證。後於113年12月31日A級再驗證申請通過，證書有效期間至115年12月31日。本公司依驗證要求完成相關制度、文件增修及辦理智財教育訓練課程，以確保智慧財產管理制度運作與成效符合預期目標。又為持續根據公司策略與營運目標，強化智慧財產權之取得、管理及運用，精進技術創新、優化專利布局，將依證書有效期限接續A級再驗證之申請作業，以完善的智慧財產權管理強化公司競爭力。